Аликс Партнърс: Цветан Василев и свързани лица са източили КТБ
„Има ясни доказателства, че г-н Василев, Управителния съвет и редица служители и свързани лица (като директори на и акционери в кредитополучателите) са получили и използвали средства от Банката, като цяло финансирайки "лични" бизнес сделки. Методите, използвани за извличане на средствата от Банката, са били избрани и изградени с цел объркване / прикриване на крайната цел на изтеглените средства, като са оставили Банката в значителен риск, че тези средства никога няма да бъдат погасени“, пише в документа, който е в обем на 575 страници и съдържа имената на основните компании и схеми, през които е източвана банката от 2009 г. насам.
Авторите на доклада са проследиили източникът на средствата, използвани от записалите акции за финансиране на увеличението на дяловия капитал през 2013 г. Анализът показва, че това е редица от кредити, отпуснати от Банката на определени клиенти-кредитополучатели. Паричните средства по кредита са преминали през редица посреднически фирми, завършващи с Бромак, Сентръл Техно Пропъртис и Си Ди Мениджмънт. „Това означава, че уж свежият капитал всъщност идва от собствените средства на Банката, а връзката между клиентите-кредитополучатели и акционерите е прикрита“, пише още в доклада. Разследващата компания е установила широкото използване на кредитите към клиенти – кредитополучатели като канал за финансови средства, за да бъдат неправилно и/или неправомерно извлечени от банката. Изглежда тези средства са били използвани в повечето случаи в полза на реалния мажоритарен акционер в банката, г-н Василев, неговите съучастници и свързани лица", се посочва в доклада.
Прогнозата на британските експерти към 23 септември 2015 г. е, че е постижимо възстановяването едва на около 750 – 800 млн. лв., което може да се реализира в 12-месечен период.
По данни на "Аликс Партнърс" кредитният портфейл на КТБ се състои от 243 корпоративни клиенти с 472 неизплатени заема. Към дружества, свързани с Василев или неговите схеми, са отишли кредити от КТБ за общо 2.5 млрд. лв.
Последни новини
За първи път в Европа А1 демонстрира на живо непрекъсваеми 5G и роуминг услуги на границата с Гърция
20:35, 24 апр 24 / Свят
Въпрос на европейски ценности
08:12, 22 апр 24 / Idealisti
Община Сливен ще продължи да подкрепя дейността на доброволните формирования
07:16, 21 апр 24 / Регионални новини
Добави коментар