Шестима нашенци били директори на разследвана офшорка от "Досиетата Панама"
Оказва се, че през 2012 г. и 2013 г. Главният прокурор на Британските Вирджински острови дал съгласието си Агенцията да поиска от местния съд заповед за обиск в офисите на “Мосак Фонсека” за изземване на всички документи, свързани със Swiss Capital Investments. Причината за тези действия на властите обаче остават неясни. Става ясно обаче, че Swiss Capital Investments е правила няколко опита да получи лиценз на Вирджинските острови за управляване на чужди финансови средства.
Проучването показва, че името на офшорката присъства в няколко правни спора водени в България. То се появява и в писмо на група граждани от 5 европейски държави до президента Росен Плевнелиев и главния прокурор Сотир Цацаров, които се оплакват от бавно правосъдие.
Swiss Capital Investments е вписана в регистрите на Британските Вирджински острови през септември 2005 г. За посредник е използвана базираната в София посредническа кантора “Сава Мениджмънт". Тя е помогнала за регистрацията на поне 38 офшорни компании чрез “Мосак Фонсека” през последните 10-15 години.
За директори тогава са назначени 3-ма българи - двама от Варна и един от София. Те са вписани за кратко и като акционери. Единият от тях е адвокат от Софийската адвокатска колегия. Той напуска поста на директор през юни 2006 г., а другите двама през април 2007 г. Директор става офшорката Kaler International.
През октомври 2007 г. Swiss Capital Investments се сдобива с нови български директори – 22-годишeн варненец, представител на Kaler International, 26-годишен негов съгражданин.
Офшорката Swiss Capital Investments e била съсобственик в 2 български компании, показа справка във фирмения регистър.
През 2007 г. в България е регистрирано акционерно дружество със специална инвестиционна цел “Пропъртис Кепитъл Инвестмънтс”. Сравнително голям дял в него има строителната компания “Борд” ООД на варненския бизнесмен Даниел Славов, известен като Дидо Дънката, а по-малки - Симеон Ненков и Бонка Ненкова - братът и майката на жената, с която Славов живее, както и “Алфа Асет Мениджмънт”.
Когато през 2008 г. Swiss Capital купува дяловете на “Алфа”, става най-големият акционер в “Пропъртис кепитал” с 46%. За управител е назначена Ирина Кривенко, която според публикации е бивш прокурор в Украйна.
За първи път “Суис Кепитъл Инвестмънтс” влиза във фокуса на общественото внимание в България в годишния доклад на Варненската окръжна прокуратуа от 2012 г. В него се прави отчет на свършената работа по разследването, станало популярно като “Медузи”. По него през 2010 г. във Варна са арестувани бившият общински съветник и депутат от БСП Борислав Гуцанов, приближеният му по това време Даниел Славов и още двама души. Обвинението обаче не стига до съда
Последни новини
За първи път в Европа А1 демонстрира на живо непрекъсваеми 5G и роуминг услуги на границата с Гърция
20:35, 24 апр 24 / Свят
Въпрос на европейски ценности
08:12, 22 апр 24 / Idealisti
Община Сливен ще продължи да подкрепя дейността на доброволните формирования
07:16, 21 апр 24 / Регионални новини
Добави коментар